海欣食品股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議公告

時間：2024-09-09 03:34:55來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

本文轉自：投資顧問日報

投資顧問代碼：002702 投資顧問縮寫：海欣食品報告書編號：2024-056

本母公司及常務董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有不實記載、不實陳述或關鍵性陳述。

一、常務董事會全體會議舉行情形

海欣食品股權有限母公司（以下縮寫“母公司”）第五屆常務董事會第六次全體會議于2024年8月29日（星期四）在母公司全體會議室以現(xiàn)場的方式舉行。全體會議通知已于2024年8月19日透過短信與郵件相結合的方式送達各位常務董事。此次全體會議應出席常務董事7人，具體出席常務董事7人。

此次全體會議由母公司常務董事長滕用莊先生召集并主持，母公司獨立常務董事、高級管理人員列席了全體會議。全體會議舉行合乎有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《母公司章程》的規(guī)定。

二、常務董事會全體會議投票表決情形

經各位常務董事認真投票表決，全體會議形成了如下決議案：

（一）投票表決透過《有關母公司2024年半年度調查報告的提案》，投票表決結果：7票贊成，0票反對，0票表決。

經審核，常務董事會認為母公司《2024年半年度調查報告原文》及《2024年半年度調查報告原文》的編制程序合乎法律、行政法規(guī)的規(guī)定，調查報告內容真實、準確、完整地反映了母公司的具體情形，不存在任何不實記載、不實陳述或者關鍵性陳述。

本提案已經母公司第五屆常務董事會審計委員會投票表決透過。

其他事項參見母公司于2024年8月31日刊載在《投資顧問時報》《中國鳴志電器》《上海鳴志電器》《投資顧問日報》和巨潮網中國日報www.cninfo.com.cn的《2024年半年度調查報告原文》。《2024年半年度調查報告原文》參見巨潮網中國日報www.cninfo.com.cn。

（二）投票表決透過《有關母公司2024年半年度不進行分紅的提案》，投票表決結果：7票贊成，0票反對，0票表決。

為積極響應監(jiān)管機構有關加強現(xiàn)金分紅，增強投資者回報，增加分紅頻次等方面的要求，結合母公司具體情形，母公司于2024年4月24日舉行第六屆常務董事會第三十三次全體會議，投票表決透過了《有關提請小股東大會授權常務董事會制定2024年中期現(xiàn)金分紅方案的提案》。鑒于母公司2024年半年度未達到2024年中期現(xiàn)金分紅方案的條件。為保障母公司正常經營和穩(wěn)定發(fā)展，增強母公司抵御風險的能力，實現(xiàn)母公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護全體小股東的長遠利益。母公司2024年半年度分紅預案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

本提案已經母公司第五屆常務董事會審計委員會投票表決透過。

（三）投票表決透過《有關＜2024年半年度募集資金存放與使用情形的專項調查報告＞的提案》，投票表決結果：7票同意，0票反對，0票表決。

本提案已經母公司第五屆常務董事會審計委員會投票表決透過。

其他事項參見母公司于2024年8月31日刊載在巨潮網中國日報www.cninfo.com.cn的《2024年半年度募集資金存放與使用情形的專項調查報告》。

（四）投票表決透過《有關對控股有限公司子母公司減資的提案》，投票表決結果：投票表決結果：7票同意，0票反對，0票表決。

其他事項參見母公司于2024年8月31日刊載在《投資顧問時報》《中國鳴志電器》《上海鳴志電器》《投資顧問日報》和巨潮網中國日報www.cninfo.com.cn的《有關對控股有限公司子母公司減資的報告書》。

三、備查文件

1、經與會常務董事簽字并加蓋常務董事會印章的第五屆常務董事會第六次全體會議決議案；

2、第五屆常務董事會審計委員會第三次全體會議決議案。

特此報告書。

海欣食品股權有限母公司常務董事會

2024年8月31日

投資顧問代碼：002702 投資顧問縮寫：海欣食品報告書編號：2024-057

海欣食品股權有限母公司

第五屆常務董事會第五次全體會議決議案報告書

本母公司及常務董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有不實記載、不實陳述或關鍵性陳述。

一、常務董事會全體會議舉行情形

海欣食品股權有限母公司（以下縮寫“母公司”）第五屆常務董事會第五次全體會議于2024年8月29日（星期四）在母公司全體會議室以現(xiàn)場的方式舉行。全體會議通知已于2024年8月19日透過短信與郵件相結合的方式送達各位獨立常務董事。此次全體會議應出席獨立常務董事3人，具體出席獨立常務董事3人。

全體會議由常務董事會主席王磊主持，母公司高級管理人員列席了全體會議。全體會議舉行合乎有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《母公司章程》的規(guī)定。出席全體會議的獨立常務董事對各項提案進行了認真投票表決并作出了如下決議案：

二、常務董事會全體會議投票表決情形

（一）投票表決透過《有關母公司2024年半年度調查報告的提案》，投票表決結果：贊成3票，反對0票，表決0票。

經審核，常務董事會成員一致認為母公司《2024年半年度調查報告原文》及《2024年半年度調查報告原文》的編制程序合乎法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，調查報告內容真實、準確、完整地反映了母公司的具體情形，不存在任何不實記載、不實陳述或者關鍵性陳述。

（三）投票表決透過《有關＜2024年半年度募集資金存放與使用情形的專項調查報告＞的提案》，投票表決結果：贊成3票，反對0票，表決0票。

其他事項參見母公司于2024年8月31日刊載在巨潮網中國日報www.cninfo.com.cn的《2024年半年度募集資金存放與使用情形的專項調查報告》。

三、備查文件

1、經與會獨立常務董事簽字并加蓋常務董事會印章的第五屆常務董事會第五次全體會議決議案。

特此報告書。

海欣食品股權有限母公司常務董事會

2024年8月31日

投資顧問代碼：002702 投資顧問縮寫：海欣食品報告書編號：2024-059

海欣食品股權有限母公司

有關對控股有限公司子母公司減資的報告書

本母公司及常務董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有不實記載、不實陳述或關鍵性陳述。

海欣食品股權有限母公司（以下縮寫“母公司”）于2024年8月29日舉行第五屆常務董事會第六次全體會議，投票表決透過了《有關對控股有限公司子母公司減資的提案》，同意母公司對控股有限公司子母公司山東海欣吉強食品有限母公司（以下縮寫“海欣吉強”）減資，并授權管理層辦理此次減資的有關事項，包括但不限于確定及簽署此次減資所涉及的法律文件，并辦理此次減資所需的審批及登記手續(xù)。具體情形如下：

一、減資概述

經母公司慎重考慮及與合作方友好協(xié)商，母公司擬對控股有限公司子母公司海欣吉強減少注冊資本，海欣吉強注冊資本由6，000萬元按小股東持股比例同比例減少至3，600萬元。此次減資完成后，母公司的合并報表范圍不會發(fā)生變化。

根據《深圳投資顧問交易所股票上市規(guī)則》等有關法規(guī)、規(guī)范性文件和《母公司章程》的有關規(guī)定，此次減資事項在母公司常務董事會審批權限范圍內，經母公司常務董事會投票表決透過后即可實施，無需提交母公司小股東大會投票表決。此次交易不構成關聯(lián)交易，不構成《上市母公司關鍵性資產重組管理辦法》規(guī)定的上市母公司關鍵性資產重組。

二、擬減資母公司基本情形

1、企業(yè)名稱：山東海欣吉強食品有限母公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91370126MA3WC3C36R

3、企業(yè)類型：其他有限責任母公司

4、注冊資本：6000萬元人民幣

5、法定代表人：陳朝暉

6、成立日期：2021-03-11

7、注冊地址：山東省濟南市商河縣玉皇廟鎮(zhèn)經濟開發(fā)區(qū)玉凱路4516號特色裝備制造工業(yè)園1棟

8、經營范圍：許可項目：食品經營；食品生產；食品互聯(lián)網銷售。（依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：國內貿易代理；銷售代理；機械設備租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

9、股權結構：

單位：萬元

10、主要財務指標：

11、經在最高人民法院網站“全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，海欣吉強不屬于失信被執(zhí)行人。

三、減資的原因及對母公司的影響

此次對控股有限公司子母公司進行減資系基于母公司戰(zhàn)略及經營發(fā)展的具體情形所作出的審慎決定，有利于母公司資源的合理配置，優(yōu)化母公司資源，提升資金利用率。此次減資完成后，母公司合并財務報表的范圍未發(fā)生變化，不會對母公司整體業(yè)務發(fā)展和盈利水平產生關鍵性影響，亦不會損害母公司及全體小股東利益。

母公司將嚴格按照《母公司法》等有關規(guī)定，辦理減資事項的有關手續(xù)，此次減資最終以市場監(jiān)督管理局登記為準。

特此報告書。

海欣食品股權有限母公司常務董事會

2024年8月31日

投資顧問代碼：002702 投資顧問縮寫：海欣食品報告書編號：2024-058

海欣食品股權有限母公司

2024年半年度調查報告原文

一、重要提示

本半年度調查報告原文來自半年度調查報告原文，為全面了解本母公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度調查報告原文。

所有常務董事均已出席了投票表決本調查報告的常務董事會全體會議。

非標準審計意見提示

□適用于 R不適用于

常務董事會投票表決的調查廣田集團分紅預案或公積金轉增股本預案

□適用于 R不適用于

母公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

常務董事會決議案透過的本調查廣田集團公司債券分紅預案

□適用于 R不適用于

二、母公司基本情形

1、母公司簡介

2、主要會計數(shù)據和財務指標

母公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據

□是 R否

3、母公司小股東數(shù)量及持股情形

單位：股

持股5%以上小股東、前10名小股東及前10名無限售流通股小股東參與轉融通業(yè)務出借股權情形

□適用于 R不適用于

前10名小股東及前10名無限售流通股小股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發(fā)生變化

□適用于 R不適用于

4、控股有限公司小股東或具體控制人變更情形

控股有限公司小股東調查廣田集團內變更

□適用于 R不適用于

母公司調查廣田集團控股有限公司小股東未發(fā)生變更。

具體控制人調查廣田集團內變更

□適用于 R不適用于

母公司調查廣田集團具體控制人未發(fā)生變更。

5、母公司公司債券小股東總數(shù)及前10名公司債券小股東持股情形表

□適用于 R不適用于

母公司調查廣田集團無公司債券小股東持股情形。

6、在半年度調查報告批準報出日存續(xù)的債券情形

□適用于 R不適用于

三、重要事項

1、2024年6月18日，母公司舉行第五屆常務董事會第三次全體會議和第五屆常務董事會第二次全體會議，投票表決透過了《有關增發(fā)股權方案的提案》。同意母公司使用自有資金人民幣2，500萬元-5，000萬元以集中競價交易方式增發(fā)部分母公司股權，增發(fā)股權價格不超過人民幣6.22元/股，按增發(fā)金額及增發(fā)價格上限測算，預計增發(fā)股權數(shù)量為4，019，293股-8，038，585股，約占母公司目前已發(fā)行總股本的0.72%-1.45%，具體增發(fā)股權的數(shù)量以增發(fā)期限屆滿或者增發(fā)股權實施完畢時具體增發(fā)的股權數(shù)量為準。增發(fā)期限為自常務董事會投票表決透過增發(fā)股權方案之日起12個月內。若母公司在股權增發(fā)完成后36個月內未實施股權激勵或員工持股計劃，母公司將履行有關程序注銷相應的增發(fā)股權。

截至2024年8月20日，母公司透過深圳投資顧問交易所交易系統(tǒng)以集中競價方式累計增發(fā)母公司股權5，850，000股，占母公司總股本的1.05%，最高成交價為3.72元/股，最低成交價為3.25元/股，成交總金額為19，973，202元（不含交易費用）。此次增發(fā)合乎有關法律法規(guī)的要求，合乎既定的增發(fā)股權方案。

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