南僑食品集團（上海）股份有限公司 2024年第二次臨時股東大會決議公告

時間：2024-09-09 03:27:10來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

本文轉自：證券日報

證券代碼：605339 證券簡稱：繆明肉類報告書編號：臨2024-067

本子公司獨立董事會及全體常務董事保證本報告書文本不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其文本的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要文本提示：

● 此次全體會議是否有否決提案：無

一、全體會議舉行和應邀出席情形

(一) 小股東會舉行的時間：2024年8月30日

(二) 小股東會舉行的地點：上海市金山區志偉路808號上海金山假日酒店2樓A廳全體會議室

(三) 應邀出席全體會議的普通股小股東和恢復投票表決投票表決權的優先股小股東及其持有股權情形：

(四) 投票表決表決方式是否合乎《證券法》及《證券法》的明確規定，大會主持情形等。

此次全體會議采取現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式舉行，子公司獨立董事會招集此次全體會議，全體會議由子公司常務董事長陳正文先生現場主持。此次全體會議的招集、舉行合乎《證券法》、《上市子公司小股東會規則》及《證券法》等法律、法規和其他規范性文檔的有關明確規定。

(五) 子公司常務董事、獨立董事和獨立董事會助理的應邀出席情形

1、子公司在任常務董事9人，應邀出席9人；

2、子公司在任獨立董事3人，應邀出席3人；

3、獨立董事會助理莫雅婷女士應邀出席了此次全體會議；全部高級管理人員列席了此次全體會議。

二、提案表決情形

(一) 非累積投票表決提案

1、提案名稱：有關修改《資金貸與他人作業流程》的提案

表決結論：透過

投票表決表決情形：

2、提案名稱：有關更改注冊資金、修改《證券法》并辦理商會更改備案的提案

表決結論：透過

投票表決表決情形：

(二) 有關提案投票表決表決的有關情形說明

此次小股東會提案2、《有關更改注冊資金、修改＜證券法＞并辦理商會更改備案的提案》為特別決議案提案，獲得應邀出席此次小股東會的小股東(包括小股東中間人)所持有效率投票表決投票表決權股權數目的三分之二以上透過，其余提案均為普通決議案提案，由應邀出席此次小股東會的小股東(包括小股東中間人)所持有效率投票表決投票表決權股權數目的二分之一以上透過。

三、辯護律師締造情形

1、此次小股東會締造的辯護律師廣告公司：北京市金杜辯護律師廣告公司上海分所

辯護律師：楊振華、宋婷

2、辯護律師締造結論意見：

子公司此次小股東會的招集和舉行流程合乎《證券法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《小股東會規則》和《證券法》的明確規定；應邀出席此次小股東會的人員和招集人的資格不合法有效率；此次小股東會的投票表決表決流程和投票表決表決結論不合法有效率。

四、報備文檔

1、經與會常務董事和記錄人蓋章確認并蓋章獨立董事會印章的小股東會決議案；

2、經締造的辯護律師廣告公司主任蓋章并蓋章公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文檔。

特此報告書。

繆明肉類集團（上海）股權有限子公司獨立董事會

2024年8月31日