立高食品股份有限公司2024年半年度報告摘要

時間：2024-09-07 22:17:36來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

證券代碼：300973 證券簡稱：立高食品報告書編號：2024-066 國債代碼：123179 國債簡稱：立高轉(zhuǎn)債

一、重要提示

本半本年度調(diào)查報告摘要來自半本年度調(diào)查報告全文，為全面了解本子公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半本年度調(diào)查報告全文。

所有董事均已出席了表決本調(diào)查報告的監(jiān)事會會議。

非標準審計意見提示

□適用于 √不適用于

監(jiān)事會表決的廣田集團分紅應急或住房公積金送股股份應急

□適用于 √不適用于

子公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以住房公積金送股股份。

監(jiān)事會決議透過的本廣田集團公司國債分紅應急

□適用于 √不適用于

二、子公司基本情形

1、子公司簡介

■

2、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

子公司是否需追溯調(diào)整或重述以前本年度會計數(shù)據(jù)

□是 √否

■

3、子公司小股東數(shù)量及減持情形

單位：股

■

減持5%以上小股東、前10名小股東及前10名無限售流通股小股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務受托股權(quán)情形

□適用于 √不適用于

前10名小股東及前10名無限售流通股小股東因轉(zhuǎn)融通受托/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用于 √不適用于

子公司是否具有表決權(quán)差異安排

□是 √否

4、控股小股東或?qū)嶋H控制人更改情形

控股小股東廣田集團內(nèi)更改

□適用于 √不適用于

子公司廣田集團控股小股東未發(fā)生更改。

實際控制人廣田集團內(nèi)更改

□適用于 √不適用于

子公司廣田集團實際控制人未發(fā)生更改。

5、子公司公司國債小股東總數(shù)及前10名公司國債小股東減持情形表

子公司廣田集團無公司國債小股東減持情形。

6、在半本年度調(diào)查報告批準報出日存續(xù)的國債情形

√適用于 □不適用于

（1）國債基本信息

■

（2）截至廣田集團末的財務指標

單位：萬元

■

三、重要事宜

1、有關(guān)可切換子公司債2024年付息的事宜

子公司于2024年3月7日按面值支付第一年利息，計息期間為2023年3月7日至2024年3月6日，票面利率為0.30%。其他事宜參見子公司在巨潮網(wǎng)中國日報（http://www.cninfo.com.cn）公布的《有關(guān)可切換子公司債2024年付息的報告書》。

2、有關(guān)更改注冊資金并修改《子公司法》及其他環(huán)境治理管理制度的事宜

2024年3月28日，子公司召開第二屆監(jiān)事會第四次會議，表決透過《有關(guān)更改注冊資金并修改〈子公司法〉的提案》：子公司可切換子公司債持續(xù)回售，總股份由16，934萬股更改為16，934.0222萬股，注冊資金由人民幣16，934萬元更改為16，934.0222萬元，基于以上原因，以及根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的最新修改，子公司對《子公司法》中有關(guān)條款進行修改，并提請小股東大會授權(quán)子公司管理層及其授權(quán)人士辦理后續(xù)工商更改登記、章程備案等有關(guān)事宜；表決透過《有關(guān)修改及制定子公司部份環(huán)境治理管理制度的提案》：為進一步提升規(guī)范運作水平，完善子公司環(huán)境治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的最新規(guī)定，并結(jié)合實際情形，子公司監(jiān)事會全面梳理了現(xiàn)有的有關(guān)環(huán)境治理管理制度，對有關(guān)環(huán)境治理管理制度進行修改，并新制定部份環(huán)境治理管理制度。其他事宜參見子公司在巨潮網(wǎng)中國日報（http://www.cninfo.com.cn）公布的《有關(guān)更改注冊資金并修改〈子公司法〉的報告書》及有關(guān)環(huán)境治理管理制度。

3、2023年本年度合法權(quán)益分配實行情形

子公司于2024年5月30日召開2023年本年度小股東大會，表決透過了《2023本年度分紅應急》，子公司2023年本年度分紅方案為：以未來實行合法權(quán)益分配方案時股權(quán)登記日的總股份扣除子公司增發(fā)專用賬戶股權(quán)后的股份為基數(shù)，向全體小股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元（含稅）。此次股利分配后未分配利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)以后本年度分配。此次不進行資本住房公積金送股股份及派送股票股利。子公司透過增發(fā)專用賬戶所持有的本子公司股權(quán)將不參與此次分紅。因子公司發(fā)行的可切換子公司債目前尚在回售期，在此次分紅應急公布至實行前，若子公司股份由于可切換子公司債回售、股權(quán)增發(fā)、股權(quán)激勵行權(quán)等原因發(fā)生變動的，子公司將以合法權(quán)益分配實行時股權(quán)登記日的總股份為基數(shù)（增發(fā)專戶股權(quán)不參與分配），按照每股分配比例不變的原則，對現(xiàn)金分紅總額進行相應調(diào)整。子公司透過增發(fā)專用賬戶所持有的本子公司股權(quán)將不參與此次分紅。此次合法權(quán)益分配實行的股權(quán)登記日為2024年6月27日，除權(quán)除息日為2024年6月28日。其他事宜參見子公司在巨潮網(wǎng)中國日報（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2023年本年度合法權(quán)益分配實行報告書》。

4、有關(guān)部份可切換子公司債募投項目延后并調(diào)整投資工程進度的事宜

子公司于2024年4月26日召開第二屆監(jiān)事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，表決透過了《有關(guān)部份可切換子公司債募投項目延后并調(diào)整投資工程進度的提案》。子公司在不更改募投項目投資用途及投資規(guī)模的前提下，決定將“立高食品總部基地建設(shè)項目（第一期）達到預定可使用狀態(tài)日期延后至2026年12月并調(diào)整投資工程進度。其他事宜參見子公司在巨潮網(wǎng)中國日報（http://www.cninfo.com.cn）公布的《有關(guān)部份可切換子公司債募投項目延后并調(diào)整投資工程進度的報告書》。

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