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公司代碼：605338 公司簡稱：巴比食品

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.4本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.5董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡介

■

2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：605338 證券簡稱：巴比食品 公告編號(hào)：2024-060

中飲巴比食品股份有限公司關(guān)于召開

2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2024年9月18日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2024年9月18日 14點(diǎn)45分

召開地點(diǎn)：上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)茸江路785號(hào)行政樓4樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年9月18日

至2024年9月18日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2024年8月28日召開的第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月30日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：議案1、議案2

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象及其關(guān)聯(lián)股東

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記手續(xù)

1、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠標(biāo)明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（委托書格式請(qǐng)參見附件1：授權(quán)委托書）等辦理登記手續(xù)；

2、法人股東（含不具有法人資格的其他組織股東）應(yīng)由法定代表人（法人以外的其他組織為負(fù)責(zé)人）或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（委托書格式請(qǐng)參見附件1：授權(quán)委托書）等辦理登記手續(xù)；

3、股東可用信函或郵件方式進(jìn)行登記，須在登記時(shí)間2024年9月7日下午16：00前送達(dá)，信函或郵件登記需附上述1、2所列的證明材料復(fù)印件，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚髀?lián)系人和聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

（二）登記時(shí)間：2024年9月7日上午9:00至12:00，下午13:00至16:00

（三）登記地點(diǎn)：上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)茸江路785號(hào)4樓

六、其他事項(xiàng)

1、本次會(huì)議預(yù)計(jì)為半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。

2、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式聯(lián)系人：馬曉琳

聯(lián)系電話：021-57797068

電子信箱：ir@babifood.com

特此公告。

中飲巴比食品股份有限公司董事會(huì)

2024年8月30日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中飲巴比食品股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月18日召開的貴公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：605338 證券簡稱：巴比食品 公告編號(hào)：2024-059

中飲巴比食品股份有限公司

關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中飲巴比食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月28日召開了第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，本事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬以自有資產(chǎn)抵（質(zhì)）押、信用、應(yīng)收賬款質(zhì)押或?yàn)樽陨硖峁┻B帶責(zé)任保證等向銀行申請(qǐng)額度不超過3億元人民幣的綜合授信，最終授信額度以銀行實(shí)際審批額度為準(zhǔn)，董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理在本額度范圍內(nèi)自主選擇具體合作銀行及簽署相關(guān)協(xié)議，并授權(quán)總經(jīng)理或其授權(quán)代表全權(quán)代表公司簽署上述額度內(nèi)的一切與授信（包括但不限于授信、貸款、票據(jù)、抵押、融資、保函等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。綜合授信業(yè)務(wù)范圍包括但不限于流動(dòng)資金貸款、并購貸款、委托貸款、信用證、銀行承兌匯票、保理等。

上述綜合授信額度的申請(qǐng)期限為自董事會(huì)審議通過之日起1年內(nèi)有效。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。公司向銀行申請(qǐng)的授信額度不等于公司的融資金額，實(shí)際融資金額在授信額度內(nèi)以公司與銀行實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，貸款期限、利率、種類、擔(dān)保方式等以簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)。

特此公告。

中飲巴比食品股份有限公司

董事會(huì)

2024年8月30日

證券代碼：605338 證券簡稱：巴比食品 公告編號(hào)：2024-058

中飲巴比食品股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中飲巴比食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月28日召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。根據(jù)《中華人民共和國公司法（2023年修訂）》（以下簡稱“《公司法》”）和其他法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，現(xiàn)對(duì)《中飲巴比食品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）進(jìn)行修訂。修訂情況如下：

一、注冊(cè)資本的變更情況

公司于2024年8月28日分別召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，均審議通過了《關(guān)于終止實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷限制性股票的公告》，公司擬回購注銷4名已離職激勵(lì)對(duì)象已授予尚未解除限售的合計(jì)4.725萬股限制性股票，并決定終止2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及回購注銷118名激勵(lì)對(duì)象已授予尚未解除限售的145.665萬股限制性股票。上述122名激勵(lì)對(duì)象需回購注銷的限制性股票合計(jì)150.39萬股，占本次回購注銷前公司總股本的0.60%。具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于終止實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷限制性股票的公告》。本次激勵(lì)計(jì)劃終止實(shí)施事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，后續(xù)公司董事會(huì)將根據(jù)上海證券交易所與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的規(guī)定，辦理本次注銷的相關(guān)手續(xù)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

截至本公告披露日，公司總股本為249，503，900股，上述1，503，900股限制性股票回購注銷手續(xù)完成后，公司總股本由249，503，900股減少至248，000，000股，公司注冊(cè)資本由249，503，900.00元減少至248，000，000.00元。具體以最終中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司和市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

二、《公司章程》的修訂情況

鑒于終止實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)并回購注銷限制性股票導(dǎo)致公司注冊(cè)資本和股本發(fā)生變化，同時(shí)根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司自身實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

■■

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款無實(shí)質(zhì)性修訂。無實(shí)質(zhì)性修訂條款包括對(duì)《公司章程》條款序號(hào)、標(biāo)點(diǎn)的調(diào)整以及根據(jù)《公司法》，將“股東大會(huì)”調(diào)整為“股東會(huì)”等不影響條款含義的字詞修訂，因不涉及實(shí)質(zhì)性變更以及修訂范圍較廣，不進(jìn)行逐條列示。修訂后的《公司章程》于2024年8月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上予以披露。

本次修訂《公司章程》的相關(guān)議案尚需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理工商變更登記事宜。

特此公告。

中飲巴比食品股份有限公司董事會(huì)

2024年8月30日

證券代碼：605338 證券簡稱：巴比食品 公告編號(hào)：2024-053

中飲巴比食品股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

中飲巴比食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2024年8月28日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議通知于2024年8月17日通過電話、郵件、專人送達(dá)等方式發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王紅女士主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《中飲巴比食品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于公司2024年半年度報(bào)告及摘要的議案》

監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的半年度報(bào)告及摘要提出如下審核意見：（1）公司2024年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；（2）公司2024年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2024年半年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；（3）在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2024年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。因此監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2024年半年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，未發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月30日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《2024年半年度報(bào)告》及摘要。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、審議通過《關(guān)于公司2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年半年度募集資金存放及實(shí)際使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月30日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《關(guān)于公司2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、審議通過《關(guān)于終止實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷限制性股票的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司終止實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃并回購注銷已授予尚未解除限售的限制性股票事宜符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，回購數(shù)量、回購價(jià)格及終止程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，與2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃配套實(shí)施的《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等文件將一并終止。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月30日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《關(guān)于終止實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷限制性股票的公告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提請(qǐng)公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

4、審議通過《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和變化，結(jié)合公司自身實(shí)際情況，擬對(duì)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂。本制度具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提請(qǐng)公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

特此公告。

中飲巴比食品股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2024年8月30日

證券代碼：605338 證券簡稱：巴比食品 公告編號(hào)：2024-057

中飲巴比食品股份有限公司關(guān)于回購注銷

限制性股票通知債權(quán)人的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、通知債權(quán)人的原因

中飲巴比食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年8月28日召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于終止實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷限制性股票的議案》，公司擬回購注銷4名已離職激勵(lì)對(duì)象已授予尚未解除限售的合計(jì)4.725萬股限制性股票，并決定終止2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及回購注銷118名激勵(lì)對(duì)象已授予尚未解除限售的145.665萬股限制性股票，與2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃配套實(shí)施的《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等文件將一并終止。具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月30日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《關(guān)于終止實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2024-056）。上述122名激勵(lì)對(duì)象需回購注銷的限制性股票合計(jì)150.39萬股，占本次回購注銷前公司總股本的0.60%。

本次回購注銷完成后，公司總股本由249，503，900股變更為248，000，000股，公司注冊(cè)資本由人民幣249，503，900.00元變更為人民幣248，000，000.00元。公司將于本次回購注銷完成后履行工商變更登記等相關(guān)程序，實(shí)際減資數(shù)額以上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司核準(zhǔn)數(shù)為準(zhǔn)。本次限制性股票回購注銷事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司股本結(jié)構(gòu)造成重要變化，亦不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

（一）本次回購注銷限制性股票的相關(guān)規(guī)定、依據(jù)

由于公司本次回購注銷限制性股票涉及公司總股本及注冊(cè)資本的減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《中飲巴比食品股份有限公司章程》的規(guī)定，公司債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，可以憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證有權(quán)要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人如未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

（二）債權(quán)申報(bào)所需材料

債權(quán)申報(bào)所需材料包括：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。

債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。

債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

（三）債權(quán)申報(bào)具體方式

1、申報(bào)時(shí)間：2024年8月30日起45日內(nèi)（工作日9:00-12:00，13:00-16:00；雙休日及法定節(jié)假日除外）

2、債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn)：上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)茸江路785號(hào)

3、申報(bào)方式：現(xiàn)場(chǎng)遞交、郵寄或傳真

4、聯(lián)系人：馬曉琳女士

5、聯(lián)系電話：021-57797068

6、傳真號(hào)碼：021-57797552

以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日以寄出郵戳日為準(zhǔn)；以傳真方式申報(bào)的，申報(bào)日以公司收到文件日為準(zhǔn)，請(qǐng)?jiān)跇?biāo)題注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

特此公告。

中飲巴比食品股份有限公司

董事會(huì)

2024年8月30日

證券代碼：605338 證券簡稱：巴比食品 公告編號(hào)：2024-056

中飲巴比食品股份有限公司

關(guān)于終止實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

暨回購注銷限制性股票的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 限制性股票回購數(shù)量：150.39萬股

● 限制性股票回購價(jià)格：14.79元/股

● 本次回購注銷事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議

中飲巴比食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)慎重研究決定終止實(shí)施《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”），并于2024年8月28日召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷限制性股票的議案》。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

（一）2022年12月29日，公司召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

同日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核查公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。

（二）2022年12月30日至2023年1月8日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到任何異議的反饋。公司于2023年1月10日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》。

（三）2023年1月16日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2023年1月17日，公司披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

（四）2023年1月16日，公司召開了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

（五）2023年12月8日，公司召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了同意的意見。2023年12月9日，公司披露了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》，已根據(jù)法律規(guī)定就本次股份回購注銷事項(xiàng)履行了通知債權(quán)人程序。在法定申報(bào)期內(nèi)，公司未收到債權(quán)人關(guān)于清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的要求。2024年1月26日，公司披露了《關(guān)于部分限制性股票回購注銷實(shí)施公告》。

（六）2024年1月8日，公司召開了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票及調(diào)整授予價(jià)格的議案》。監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。2024年2月29日，公司披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予結(jié)果公告》。

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