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公司代碼：603317 公司簡稱：天味食品

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經(jīng)審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡介

■

2.2主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：603317 證券簡稱：天味食品 公告編號：2024-071

四川天味食品集團股份有限公司

關(guān)于部分募投項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

四川天味食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月30日召開第五屆董事會第三十三次會議和第五屆監(jiān)事會第三十二次會議，審議通過《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，經(jīng)綜合考量項目實際建設(shè)情況并謹慎研究論證，公司擬對2020年非公開募集資金投資項目“食品、調(diào)味品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地擴建項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間進行調(diào)整。具體內(nèi)容公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)四川天味食品集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2135）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)非公開發(fā)行股票不超過10，000萬股。公司本次非公開發(fā)行股票實際發(fā)行28，596，491股，募集資金總額為人民幣1，629，999，987.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣8，309，996.69元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣1，621，689，990.31元。上述募集資金已于2020年11月13日到位，經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行審驗，并出具《XYZH/2020CDA40010》驗資報告。公司對募集資金進行了專戶存儲管理。

二、募集資金使用情況

截至2024年6月30日，公司非公開發(fā)行股票募集資金投入使用情況如下：

單位：人民幣萬元

■

三、募投項目延期的情況

（一）募投項目延期的具體情況

根據(jù)項目實際建設(shè)情況并經(jīng)過謹慎的研究論證，在項目投資內(nèi)容、投資用途、投資總額、實施主體等不發(fā)生變更的情況下，公司決定調(diào)整2020年非公開募集資金投資項目“食品、調(diào)味品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地擴建項目”的實施進度，將該項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期從2024年12月調(diào)整為2027年12月。

（二）本次募投項目延期的原因

近兩年，受經(jīng)濟環(huán)境調(diào)整、行業(yè)發(fā)展情況及終端市場需求波動等因素的影響，公司主動放緩“食品、調(diào)味品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地擴建項目”整體投資進度，一方面將根據(jù)行業(yè)需求變化規(guī)劃建設(shè)，另一方面也將根據(jù)設(shè)備和工藝技術(shù)的進步，不斷調(diào)整、優(yōu)化、改進生產(chǎn)線配置，以提供更好的產(chǎn)品品質(zhì)，提升產(chǎn)品競爭力，確保募投項目建設(shè)的可行性、適用性及長效性。同時，項目后期還需要開展設(shè)備調(diào)試、試生產(chǎn)以及設(shè)備驗收等工作。根據(jù)目前項目建設(shè)進度，經(jīng)公司審慎考量，決定將“食品、調(diào)味品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地擴建項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)時間調(diào)整至2027年12月。

四、本次募投項目延期對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響

本次募投項目延期系公司根據(jù)“食品、調(diào)味品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地擴建項目”的實際建設(shè)情況作出的審慎決定，僅涉及募投項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)時間的變化，不涉及募投項目實施主體、實施方式、投資總額的變更，本次募投項目延期符合公司長期發(fā)展規(guī)劃，有利于提高募投項目建設(shè)質(zhì)量，不會對募投項目的實施與公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。公司也將繼續(xù)加強對項目建設(shè)進度的監(jiān)督，整合資源、優(yōu)化協(xié)調(diào)，審慎使用募集資金，實現(xiàn)公司與全體股東利益的最大化。

五、本次募投項目延期履行的審議程序

（一）董事會審議情況

2024年8月30日，公司召開第五屆董事會第三十三次會議，審議通過《關(guān)于部分募投項目延期的議案》。經(jīng)審議，董事會認為本次募投項目延期系公司根據(jù)項目實際建設(shè)情況進行的調(diào)整，未改變募投項目實施主體、實施方式、投資規(guī)模，不會對募投項目的實施與公司正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。本次部分募投項目延期無需提交公司股東大會審議。

（二）監(jiān)事會審議情況

2024年8月30日，公司召開第五屆監(jiān)事會第三十二次會議，審議通過《關(guān)于部分募投項目延期的議案》。經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：本次對部分募投項目進行延期，是公司根據(jù)募集資金的使用進度和公司實際經(jīng)營情況做出的審慎決定，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作（2023年12月修訂）》以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。監(jiān)事會同意本次公司將部分募投項目進行延期。

（三）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司部分募投項目延期事項經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，已履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于募集資金使用決策程序的規(guī)定。本次部分募投項目延期，不會對募投項目實施產(chǎn)生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

綜上所述，保薦機構(gòu)對公司本次部分募投項目延期事項無異議。

特此公告。

四川天味食品集團股份有限公司董事會

2024年8月31日

證券代碼：603317 證券簡稱：天味食品 公告編號：2024-070

四川天味食品集團股份有限公司

2024年半年度募集資金存放與實際

使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作（2023年12月修訂）》的相關(guān)規(guī)定，四川天味食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天味食品”）現(xiàn)就2024年半年度募集資金存放與實際使用情況報告如下：

一、2020年非公開發(fā)行股票募集資金基本情況

1.募集資金金額及到位時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)四川天味食品集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2135）核準(zhǔn)，天味食品獲準(zhǔn)非公開發(fā)行股票不超過10，000萬股。天味食品本次非公開發(fā)行股票實際發(fā)行28，596，491股，募集資金總額為人民幣1，629，999，987.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣8，309，996.69元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣1，621，689，990.31元。上述募集資金已于2020年11月13日到位，經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行審驗，并出具《XYZH/2020CDA40010》驗資報告。

2.2024年半年度募集資金使用金額及余額

單位：人民幣元

■

截至2024年6月30日，2020年非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶資金余額為44，601，014.08元（含尚未轉(zhuǎn)出的發(fā)行費用377，358.49元、募集資金存放銀行利息及現(xiàn)金管理投資收益尚未使用的凈額44，223，655.59元），均存放于募集資金專戶將繼續(xù)用于項目投資。另外，公司對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買銀行理財產(chǎn)品尚未到期的金額為1，280，000，000.00元，到期贖回后將根據(jù)募投項目投資進度繼續(xù)用于項目投資。

二、2020年非公開發(fā)行股票募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權(quán)益，根據(jù)《公司法》《證券法》《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作（2023年12月修訂）》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際，公司制定了《四川天味食品集團股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《募集資金管理制度》）。根據(jù)《募集資金管理制度》規(guī)定，公司對募集資金采用專戶存儲制度，并嚴格履行使用審批手續(xù)，以便對募集資金的管理和使用進行監(jiān)督，保證專款專用。

2020年11月13日，公司與募集資金存放銀行中國銀行股份有限公司雙流分行、保薦機構(gòu)東興證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議約定公司在該行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號為117219294206）。該專戶“僅用于甲方食品/調(diào)味品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地擴建項目、天味食品調(diào)味品產(chǎn)業(yè)化項目等募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途”。其中“天味食品調(diào)味品產(chǎn)業(yè)化項目”已終止并使用部分變更募集資金向“食品、調(diào)味品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地擴建項目”增資，新增“營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)字化升級建設(shè)項目”、“雙流生產(chǎn)基地綜合技改建設(shè)項目”及“家園生產(chǎn)基地綜合技改建設(shè)項目”。

2023年1月12日，公司與募集資金投資項目實施主體天味家園、募集資金存放銀行中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司成都西區(qū)支行、保薦機構(gòu)東興證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議約定公司在該行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號為22857501040009137）“僅用于甲方二家園生產(chǎn)基地綜合技改建設(shè)項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途”。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2024年6月30日，募集資金具體存放情況如下：

單位：人民幣元

■

注1：募集資金賬戶余額包含公司以自有資金支付，尚未從募集資金賬戶轉(zhuǎn)出的發(fā)行費用377，358.49元。

注2：上表中投資凈收益金額按照銀行存款利息收入+理財產(chǎn)品收益-手續(xù)費支出后余額列示。

三、2024年半年度募集資金實際使用情況

1.募集資金使用情況

2020年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

■

2.募集資金先期投入及置換情況：無

3.用閑置募集資金暫時補充流動資金情況：無

4.對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

1)公司于2023年2月28日召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監(jiān)事會第十三次會議，并于2023年3月22日召開2022年年度股東大會，會議審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過150，000萬元（含150，000萬元）暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，該額度可在2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)滾動使用。

2)公司于2024年3月7日召開第五屆董事會第二十八次會議和第五屆監(jiān)事會第二十七次會議，并于2024年3月25日召開2024年第一次臨時股東大會，會議審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過150，000萬元（含150，000萬元）暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，該額度可在2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)滾動使用。

2024年上半年，公司使用閑置募集資金累計購買銀行理財產(chǎn)品194，060.00萬元，累計贖回196，060.00萬元，累計理財收益為1，523.03萬元。

5.用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況：無

6.超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況：無

7.節(jié)余募集資金使用情況：無

8.募集資金使用的其他情況：無

四、變更募投項目的資金使用情況

變更募集資金投資項目情況表

單位：人民幣萬元

■

五、募集資金使用及披露中存在的問題

不適用。

特此公告。

四川天味食品集團股份有限公司

董事會

2024年8月31日

證券代碼：603317 證券簡稱：天味食品 公告編號：2024-067

四川天味食品集團股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第三十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

四川天味食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第三十二次會議于2024年8月30日以通訊表決方式召開，會議通知于2024年8月20日以微信方式發(fā)出。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席周小利女士召集并主持，全體與會監(jiān)事經(jīng)認真審議和表決，形成以下決議：

一、審議通過《關(guān)于〈2024年半年度報告〉及其摘要的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司2024年半年度報告的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《2024年半年度報告》及其摘要。

表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

二、審議通過《關(guān)于〈2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2024-070）。

表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

三、審議通過《關(guān)于部分募投項目延期的議案》

根據(jù)募投項目實際建設(shè)情況并經(jīng)過謹慎的研究論證，在項目投資內(nèi)容、投資用途、投資總額、實施主體等不發(fā)生變更的情況下，公司決定調(diào)整2020年非公開募集資金投資項目“食品、調(diào)味品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地擴建項目”的實施進度，將該項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期從2024年12月調(diào)整為2027年12月。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《關(guān)于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2024-071）。

表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

四川天味食品集團股份有限公司監(jiān)事會

2024年8月31日

證券代碼：603317 證券簡稱：天味食品 公告編號：2024-066

四川天味食品集團股份有限公司

第五屆董事會第三十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

四川天味食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十三次會議于2024年8月30日以通訊表決方式召開。會議通知于2024年8月20日以微信方式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次會議由董事長鄧文先生召集并主持，全體與會董事經(jīng)認真審議和表決，形成以下決議：

一、審議通過《關(guān)于〈2024年半年度報告〉及其摘要的議案》

經(jīng)與會董事審議，2024年半年度報告所包含的信息客觀、真實、完整反映了公司2024年半年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《天味食品2024年半年度報告》及其摘要。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

二、審議通過《關(guān)于〈2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2024-070）。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

三、審議通過《關(guān)于部分募投項目延期的議案》

根據(jù)2020年非公開募集資金投資項目“食品、調(diào)味品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地擴建項目”實際建設(shè)情況并經(jīng)過謹慎的研究論證，在項目投資內(nèi)容、投資用途、投資總額、實施主體等不發(fā)生變更的情況下，公司決定調(diào)整該募投項目的實施進度，將項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期從2024年12月調(diào)整為2027年12月。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《關(guān)于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2024-071）。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

四川天味食品集團股份有限公司董事會

2024年8月31日

證券代碼：603317 證券簡稱：天味食品 公告編號：2024-068

四川天味食品集團股份有限公司

2024年半年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十四號一一食品制造》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將四川天味食品集團股份有限公司2024年半年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）公告如下：

1、主營業(yè)務(wù)收入按銷售渠道分布情況：

單位：人民幣萬元

■

2、主要產(chǎn)品收入變動情況：

單位：人民幣萬元

■

3、主營業(yè)務(wù)收入分地區(qū)構(gòu)成情況：

單位：人民幣萬元

■

4、經(jīng)銷商變動情況：

單位：個

■

特此公告。

四川天味食品集團股份有限公司董事會

2024年8月31日

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