本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年01月09日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市石景山區(qū)城通街26號院2號樓24層公司會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長韓景華先生主持，采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書聶慧峰先生出席會議；全部高級管理人員列席會議。

　　二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《2022年員工持股計劃（草案）及其摘要》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：《2022年員工持股計劃管理辦法》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

3、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司2022年員工持股計劃相關事宜的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

議案1、2、3均為普通決議議案，已獲得出席會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份總數的1/2以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所

　　律師：李曉悅、姜德誠

　　2、律師見證結論意見：

本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

　　特此公告。

　　嘉友國際物流股份有限公司董事會

　　2023年1月10日

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